Teniente alcalde de importante comuna, estaría bajo sospecha
Un reporte de operaciones sospechosas ha puesto en evidencia una presunta organización liderada por los hermanos Guillermo José y Gustavo Javier Siles Gonzáles-Vigil quienes están bajo sospecha de haber cometido fraude en contra diversos inversionistas utilizando la modalidad de capitalización de fondos en empresas. Según el periodista de Investigación Luis Villanueva desde su cuenta de Twitter, entre los socios de Siles de sus empresas, se encuentra el actual teniente alcalde de Miraflores Alexander Von Ehren Campos.
Según la información obtenida por este Diario, los hermanos Siles habrían captado a diversas personas interesadas en invertir en empresas que tendrían importantes ingresos económicos. Las autoridades detectaron a los incautos por las transferencias bancarias que realizaron a las empresas de los hermanos Siles. El gancho para convencer a los capitalistas habrían sido el ingreso de las inversiones en la contabilidad de las empresas.
Asimismo, las autoridades que investigan han detectado que las empresas de los Siles solicitaron préstamos bancarios que fueron avalados por los capitalistas.
Las autoridades han entrevistado algunos de los agraviados que habrían sido timados por los hermanos Siles Gonzáles-Vigil, quienes corroboraron la entrega de fondos para ser invertido.
Las victimas contaron que durante algunos meses recibieron dividendos, pero luego se dieron con la sorpresa que las empresas donde habían invertido su dinero estaban quebradas y habrían entrado a un proceso de liquidación.
La empresa MERCH & DESIGN S.A.C. fue constituida con un capital social de S/ 6,000 se dedicó a la promoción y comercialización de Merchandising, la firma fue constituida por Alfredo Anduaga y Julia Ordoñez. Para el 2020 había registrado varios gerentes y apoderados como Guillermo Siles, durante su gestión la compañía incrementó el capital social a S/ 1’107,792.
Sin embargo, la bonanza económica se acabó. Desde diciembre de 2022 la compañía registra en el sistema bancario una deuda impaga de S/ 4’839,326 de los cuales S/ 1’850,158 corresponde a un crédito solicitado durante la pandemia del programa Reactiva y la diferencia de la deuda corresponde a otros créditos bancarios que fueron avalados por siete personas naturales.
Otra empresa del mismo rubro que está en similar situación es MAGMA S.A.C. que registra deuda impaga de S/ 69,623 y $ 42,460. La compañía fue inscrita por Ernesto Zegarra y Mario Sáenz quienes decidieron invertir S/ 4,000 como capital social. En esta compañía Guillermo Siles nombró como apoderado especial a su hijo Guillermo Siles Devoto y a su padre Guillermo Siles Martínez para evitar ser denunciado y delegó responsabilidad en su gerente general Harold Travesaño Dueñas.
Los investigadores han podido documentar que los hermanos Siles Gonzáles-Vigil han intervenido en al menos nueve empresas y dos off shore inscrita en Panamá: Hampton Company Associates INC y Tavira Investments S.A.; con esta última, se adquirió el inmueble ubicado en la Calle Paul De Beaudiez 235 distrito de San Isidro, predio que viene siendo ocupado por Guillermo Siles y su familia.
Los bancos han reportado operaciones de ida y vuelta entre las personas naturales y empresas, se desconoce el propósito de estas transacciones. Las autoridades se percataron que los socios que constituyeron las off shore en Panamá se intercambiaron roles en las empresas utilizadas por los hermanos Siles Gonzáles-Vigil para cometer el fraude, por ese motivo han decidido indagar en el patrimonio y las sociedades de: José Márquez De Souza Ferreira, Juan Carlos Cevasco Montero, Giancarlo Palmieri Roncagliolo, Gonzalo Yzaga Tweddle, Alfonso Velando Moscol, Jesús Zúñiga Portilla, Raúl Diez Canseco Hartinger y Alexander Enrique Von Ehren Campos.
En todo el país
Las autoridades han identificado que este grupo de personas que poseen un total de 98 inmuebles ubicados en Lima, Ica, Huánuco y La Libertad que están valorizados en más de S/ 50 millones. También, han identificado 27 compañías que registran propiedades y vehículos.
Un inversionista que reconoció haber sido víctima, contó a las autoridades que se convenció en invertir luego de leer la entrevista del supuesto empresario de éxito Guillermo Siles Gonzáles-Vigil gerente del restaurante La Dama Juana S.A.C. ubicada en el distrito de Barranco, en la revista Marca Perú emitida en el año 2016.
Finalmente, las autoridades que investigan a los hermanos Siles se percataron que ambos no poseen patrimonio alguno y registran deudas impagas en el sistema financiero que superan el millón de soles. Mientras que la historia de las off shore que constituyeron en el estudio de abogados Mossack Fonseca & Co de Panamá los hermanos Siles, recién se empieza a conocer.
