El Poder Judicial determinó que las supuestas contribuciones del gobierno venezolano y la compañía brasileña, como elementos en el caso, sí constiLa ex primera dama Nadine Heredia también está incluida en la investigación. (Andina)
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, declaró infundados los recursos de casación que el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.
El Poder Judicial determinó que los supuestos aportes de la pasadas campañas presidenciales de Humala Tasso, correspondientes a los años 2006 y 2011, sí responden a un delito de lavado de activos. Estas contribuciones fueron realizadas por el mandato venezolano de Hugo Chávez y por las constructoras brasileñas Odebrecht (ahora Novonor) y OAS.
La expareja presidencial, Ilan Heredia y Mario Torres Aliaga (también implicados en dicho caso) seguirán en calidad de investigados, según la disposición judicial, por el citado delito en agravio del Estado Peruano. La lectura de la resolución fue realizada por el magistrado Manuel Luján Túpez
El fiscal supremo César Zanabria y el Procurador para casos de Lavado de Activos, Miguel Sánchez Mercado, solicitaron anteriormente que se rechace el recurso.
La Sala Penal Permanente también manifestó en la audiencia, suscitada este martes veinte de diciembre, que será en el juicio donde se determinará si los presuntos aportes que recibió Humala Tasso en sus campañas del 2006 y 2011 constituyen delito de lavado de activos
El fallo de la instancia judicial sienta precedentes en las investigaciones, actuales y futuras, en relación a este delito. El expresidente Pedro Pablo Kuczynsk y la excandidata presidencial Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, también son procesados por recibir supuesto dinero ilícito de las referidas empresas brasileñas.
“Cualquier colocación de dinero maculado es pasible de ser considerado conversión en el lavado de activos”, consideró la Corte Suprema.
El organismo también consideró que para incurrir en este presunto acto delincuencial no es necesario, ni obligatorio, participar en todo el círculo delictivo. A ello, añadió que cada una de las fases, conocidas como colocación, intercalación e integración, es punitiva o de comisión independiente.
Se recogerán las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata en los procesos contra el expresidente Humala.
Equipo Especial reactivó la cooperación con Brasil
La Fiscalía comunicó que el Equipo Especial Lava Jato, liderado por el fiscal Rafael Vela Barba, logró reactivar el mecanismo de cooperación judicial internacional con el Ministerio Público de Brasil. Dicho recurso se había suspendido el primero de noviembre último debido a que Novonor, antes Odebrecht, denunció que términos del acuerdo de colaboración eficaz fueron vulnerados por la fiscalía peruana.
“El pasado 14 de diciembre los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, junto a la procuradora Ad Hoc, Silvana Carrión Ordinola, suscribieron el acta con la cual los representantes de la empresa CNO (Odebrecht) solicitan a la Procuraduría General de Brasil que reactive las solicitudes de cooperación internacional de la fiscalía peruana”, informaron las autoridades en un comunicado.
